В Абу-Даби 13 человек осуждены за отмывание денег

Русскоязычный юрист в Дубае

Уголовный суд Абу-Даби признал виновными в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях на 510 млн. дирхамов 13 подсудимых.

На осужденных и 7 принадлежащих им компаний наложены штрафы на общую сумму более 100 млн. дирхамов. Сроки тюремного заключения для виновных составили от 5 до 10 лет. Приговор был вынесен четырем подсудимым лично, а девяти остальным – заочно, в их отсутствие.

Юридическая помощь ОАЭ

Кроме этого, столичный суд постановил конфисковать средства, изъятые при обысках, и депортировать осужденных из страны после отбытия ими наказания.

Как стало известно, преступная группировка, организованная подсудимыми, занимались предоставлением незаконных кредитов. Деятельность велась на территории туристического агентства, принадлежащего осужденным. Также некоторые из подсудимых, пользуясь своими полномочиями, производили фиктивные финансовые операции через банковские счета посторонних лиц.

Напомним, что в декабре прошлого года власти ОАЭ оштрафовали 6 компаний на 3.2 млн дирхамов за нарушение закона о финансовых махинациях. Среди них были агентства недвижимости, частные брокеры, продавцы драгоценных металлов и камней, а также поставщики различных видов услуг.

Открытие бизнеса в ОАЭ — это процесс регистрации и создания юридического лица, которое будет заниматься коммерческой деятельностью в Объединенных Арабских Эмиратах. Открытие бизнеса в ОАЭ привлекает международных предпринимателей и инвесторов благодаря выгодной бизнес-среде, налоговым льготам и стратегическому расположению региона.

Причины популярности открытия бизнеса в ОАЭ:

• Налоговые льготы: В ОАЭ нет налога на прибыль для большинства типов бизнеса, в некоторых зонах также освобождение от налогов на доходы.
• Отсутствие валютных ограничений: Свободное перемещение капитала и прибыли между странами.
• Глобальный бизнес-центр: Дубай и другие города ОАЭ являются центрами для международной торговли и инвестиций.
• Политическая стабильность и защита прав собственности: Прочные законы и гарантии для инвесторов.